新加坡的赌场又被罚钱了！

本月月初，赌博管制局发表文告，表示圣淘沙名胜世界未按照《赌场管制法令》和赌场管制（防止洗钱和恐怖主义融资）条例展开客户尽职调查（customer due diligence）。

因为没有对客户进行身份核实，赌博管制局对圣淘沙名胜世界开出225万新币的“天价罚单”！

图源：8视界

事实上，早在2020年，赌管局就曾要求圣淘沙名胜世界和滨海湾金沙的两家赌场业者对一些客户活动进行审查。

而圣淘沙名胜世界也在审查过程中发现不合规交易并向赌管局报告。

经过了进一步调查，赌管局发现，在2016年12月至2019年12月期间，圣淘沙名胜世界的员工，从第三方收取了5000新币或以上的现金并存入其赌场客户的账户，但唯独忘记了对客户进行应有的调查。

而根据新加坡现有条例，赌场业者在收取5000新币或以上的现金存款时，都必须尽责进行应有的调查。

这是为了防止有心人通过新加坡赌场完成洗钱，或是资助恐怖主义。

图源：新浪

除了赌场方面的处罚以外，新加坡赌管局也吊销了其中一名涉案职员的特殊员工执照，并正在开展进一步调查。

当然，圣淘沙名胜世界已制定了防止洗钱和恐怖主义融资框架和控制措施，但是，当局表示，某些措施仍然存在系统性失误。

赌管局再次强调，当局将严肃对待此类违规行为，并将毫不犹豫地对违规赌场业者采取纪律处分！

图源：China Press

这已经不是新加坡赌场第一次被新加坡政府部门开罚单了。

就在9月29日，圣淘沙名胜世界赌场被罚了95000新币......原因还是因为违反了必须做客户尽职调查的要求。

不过，这些年来，新加坡的赌场一向表现优异。2018-19财年，新加坡赌管局一共向两家赌场开了74.5万新币的罚单，在当时已经算是五年来的最高了......（所以可以想象这次的225万新币罚单有多重）

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