12月29日，太子集团洗钱案又有新进展。一份法庭文件首次曝光了陈志关联公司在新加坡的资产细节，新加坡商业事务局（CAD）正准备查封更多资产。这些资产是在一场「解冻资金」的官司中意外浮出水面的。

申请解冻，反而暴露更多资产

据《海峡时报》报道，陈志旗下新加坡家族办公室DW Capital的前人力资源经理陈秀玲（Karen Chen Xiuling），因公司运营问题向法庭申请解冻被冻结的资金。

根据法庭文件，申请解冻的资金包括：33.2万新元用于支付拖欠的员工工资，45.9万新元用于缴纳企业欠税，以及每月约10.2万新元用于日常运营。

申请涉及四家公司：DW Capital（家族办公室）、Capital Zone Warehousing（高端仓储）、Skyline Investment Management（汽车融资）和Citylink Solutions（IT咨询）。

这四家公司均与陈志有关联，要么由他直接持有，要么通过其在英属维尔京群岛注册的家族办公室Global Treasure Development间接控制。

Citylink注册地 图源：谷歌地图

官方回应：批不了，还要查封更多

CAD不仅没有批，还顺藤摸瓜，准备扩大查封范围。

报道称，CAD正准备查封的资产包括：超过370万新元的支票、超过20万美元（约25.7万新元）的债券，以及36.22万新元的保证金。

CAD称调查极其复杂，涉及追溯到2017年的大量交易记录，所以无法解冻资产。

账户细节首次曝光

法庭文件还披露了被冻结银行账户的具体情况。

上述四家公司在总部位于伦敦的金融科技公司Revolut和马来亚银行共持有至少8个账户。

10月14日美国和英国宣布制裁后，其资产数日内即被新加坡警方冻结。其中Revolut账户余额超过51.3万美元（约66万新元），马来亚银行账户余额超过350万新元。

与此同时，美国当局查获了与太子集团相关的近13万枚比特币，总价值约150亿美元（约193亿新元）。

英国当局另行查封了伦敦至少19处房产，其中一处价值近1亿英镑（约1.73亿新元）。

另外还有7个银行账户关联另外两家公司，同样被冻结，但这名前HR经理并未就这些账户申请解冻。

关键人物：谁跑了，谁被抓了？

与此案相关的三名新加坡公民，目前动向各异。

邓万宝（Nigel Tang），陈志超级游艇「NONNI II」的船长，12月11日返回新加坡时被捕，涉嫌洗钱，目前已获保释。

“太子集团”洗钱案波澜再起：新加坡籍游艇船长被捕

那艘价值约2700万新元的超级游艇「NONNI II」，已于2024年12月卖给了一名中东买家，距离美国宣布制裁仅一个月。这艘游艇此前由Warpcapital Limited拥有和管理（2018年8月起），2022年6月移交给Warpcapital Yacht Management管理。

陈秀玲（Karen Chen），自9月20日离开新加坡，媒体报道称目前人在柬埔寨。

杨新发（Alan Yeo）作为DW Capital的CEO，10月12日离境后下落不明。

陈志本人同样下落不明。报道称，新加坡警方在美国宣布制裁后曾多次联系陈秀玲和杨新发，要求他们回国协助调查，但二人至今未归。

11月12日，太子集团曾发表声明，全盘否认所有指控，称这些指控「毫无根据」，是为「非法查扣集团数十亿美元资产」制造借口。

此前，新加坡已经查封了陈志同伙超过1.5亿新元的资产，包括豪车、游艇和名酒。

但从目前进展来看，太子集团在新加坡的家底还没有查完，当局的调查仍在继续。