新加坡50亿洗钱案最新进展~

近日，新加坡告破了建国以来最大的一桩洗钱案：涉案金额高达10亿+新币，其中包括105套房产、劳斯莱斯和宾利等50多辆豪车、250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等等......

如今，案件又有最新进展了！调查发现，6人被加控，涉及金额上亿，在新加坡和海外都有资产，很多人是一家子移民新加坡。此外，洗钱团伙会时不时地将收藏的金银珠宝变现，律政部已经向新加坡的宝石和贵金属经销商发出电邮通告，要求他们“查账”了！涉案人员也达到了34人之多！

新加坡50亿洗钱案今日开庭

一经常在新加坡做慈善的嫌犯

开6个账户拥有近625万新元

昨天（8月29日），新加坡50亿洗钱案在国家法院再次过审，对涉案的10名人员其中的7人进行审理。

一名陈姓嫌犯，被加控3项洗钱控状，新控状内容涉及的资产他利用6个银行户头拥有624万9100新元，一辆价值约100万新元的豪华车，以及加密货币。

该陈姓嫌犯的律师表示，被告家人都在新加坡，护照也被扣留，没有潜逃风险，而且还有3个上学的孩子，希望保释在外。

律师还说，被告在新加坡常参与慈善，希望能保释在外继续做慈善。但最终被法官拒绝。

一名苏姓嫌犯

向渣打银行伪造借贷协议骗钱

另一名苏姓嫌犯，则被加控伪造文件。

他在2020年12月，向渣打银行提交了一份伪造的“借贷协议”。涉案金额高达1.3亿新元。

2017年，苏姓嫌犯和父母、妻子、4名孩子，也希望能保释在外。

据调查，两名苏姓嫌犯虽然不是亲戚，但往来密切，关系匪然。

一嫌犯被指用赌博获利买跑车

嫌犯自辩：都是借亲戚的钱

其中一名王姓嫌犯，被加控1项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状。

控方指他在去年1月用赌博的不义之财，间接购买了一辆跑车。

但该王姓嫌犯辩称，指控中所说的车子，都是他在疫情期间向亲戚借钱买的。

据调查，王姓男子在新加坡至少拥有1800万新元的资产，只是银行账户就有300万新元。而且该王姓男子的妻子在新加坡拥有价值1400万新元的房产，还有海外账户。

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