新加坡特大洗钱案，10名被抓的嫌犯，均已财产充公、认罪坐牢，甚至已经有罪犯坐完牢被遣返出境。

看起来这起洗钱案要暂时告一段落，但隐藏在平静湖面下的，是无尽的暗流。

最近，新加坡出台新政，针对相关联的家族办公室！并且揭露出更多不法分子钻家办的漏洞来行骗的行为。

新加坡家办备受青睐

已有1400间单一家办享受优惠

因有潜在洗钱风险被金管局关注

康顿研究公司研究发现，一家典型的家办每年的运营成本至少为203万新元，这意味着其流动资产需要达到1.35亿新元。

尤其是新加坡的家族办公室，一向备受富豪的青睐。2018年新加坡仅有27间，到2021年已经有700间，到2022年底已经达到1400间！

黄循财日前就表示，截至2023年底，新加坡享有税收优惠的单一家办数量达1400个。

同时，单一家办毋须获得执照，只管理家族资产，有着潜在的洗钱风险。为此，金管局规定，单一加班必须在新加坡银行开设账户。并在接下来一段时间内加强监督。

$30亿洗钱案与家办相关

6月底前须更新最新信息

要清理3年不发年报的公司

案件披露，被抓10名案犯中，至少有1人与享有税务优惠的单一家族办公室有关联。

为此，新加坡要求：家办最迟6月底提交最新消息，并加大对不活跃公司的清理。

其中，家办最新表格中需要提交以下关键信息：

1. 免税家族办公室必须向新加坡金融管理局提交的年度表格，公司现在必须确认其实际所有人、董事、代表和股东从未犯下、被定罪甚至被指控洗钱或恐怖主义融资罪。

2. 家办必须确认所管理的资产遵守国内资本控制法规，并且基金管理公司没有面临世界任何当局的监管行动。

3. 家办必须在新加坡的一家私人银行开设一个账户，并提供其最终受益人和相关工作人员的公民身份和出生国。

所谓不活跃公司，就是指连续3年没有提交年度报告的公司。截至2023年的五年内，已有1万7000家不活跃公司从登记册上除名。

此外，金管局还将成立专门的小组，来筛查申请税务优惠者的洗钱和恐怖主义融资风险。

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