8月21日，新加坡《海峡时报》报道，本次涉嫌洗钱、伪造文件等罪的十人，其中至少六人在中国大陆有案在身，其中五人涉嫌网络赌博，一人涉嫌诈骗。 

这六个人相信分别属于四个团伙，目前不清楚这些团伙之间是否有关联，也不清楚本次被控的其他四人与他们有无关系。

所有十人被捕之后，在8月16日于新加坡国家法庭首次面控。本案将于后天，也就是星期三，上午11点再次过堂。

本案目前有十人被控，12人协助调查，八人在逃。

《新加坡眼》密切关注：

一、在8月23日再度过堂时，已经被控的十人会不会追加或修改控状？

二、协助调查的12人会不会有人后续被控？

三、在逃八人有无人落网？落网之后是协助调查还是被控？

本文主要介绍本案其中六人在中国所牵涉的其他案子。他们一共涉及至少四个团伙当中，三个与网络赌博有关，一个与涉嫌诈骗有关。

团伙一：苏剑锋、苏文强、王德海等五人网络赌博案

2015年，湖南省桂阳县公安局在侦办一起网络赌博案过程中发现王德海、苏剑锋、苏文强、王火强、苏永灿五人有重大作案嫌疑，涉案金额巨大，严重侵害群众利益，社会影响恶劣，当时在逃。

上述桂阳县的案子中，王德海、苏剑锋、苏文强是新加坡本次被控人员。

王德海目前面对一项洗钱控状。他是塞浦路斯国籍，新加坡警方在他乌节路附近的公寓住处搜出中国护照、柬埔寨护照，以及超过220万新元现金、35块名表和名牌包，以及51件首饰。

苏剑锋目前也面对一项洗钱控状。他是瓦努阿图国籍，新加坡警方在他武吉知马路第三道的优质洋房住处搜出中国护照，以及超过140万新元现金、69个名牌包和名表，以及95件首饰。      

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