一名61岁越南裔美国双重国籍男子因设立空壳公司为海外诈骗集团洗钱逾800万美元被判刑。新加坡法院裁定其三项洗钱罪名成立，判处19个月监禁并处23万9065新元罚金。

据法庭文件显示，被告阮某在2018年至2019年期间，与多个境外诈骗呼叫中心勾结，通过在新加坡注册的空壳公司账户接收并转移诈骗资金。这些呼叫中心专门以虚假投资计划诱骗海外投资者。

案情显示，2019年阮某指使两名越南籍女性协助注册两家新加坡公司，虽然这两名女性担任公司名义董事，但实际控制人均为阮某。调查证实，两家公司在2019年12月至2020年10月期间，共接收来自投资骗局的资金超过825万美元（约1000万新元）。

警方在调查中发现，涉案资金通过多层复杂交易进行洗白，并伪造商业发票规避金融机构审查。

阮某从中非法获利超过100万美元（约128万新元）。

主审法官在宣判时指出，此类犯罪行为严重破坏新加坡金融体系的公信力。警方发言人强调，将对洗钱活动采取“零容忍”态度，持续加强打击力度，确保新加坡保持安全可靠的金融中心地位。

根据新加坡《贪污、贩毒及其他严重犯罪（没收利益）法》，洗钱罪最高可判处10年监禁并处50万新元罚款。本案被告两项罪名依据该法第47AA条，一项依据第47（3）条量刑。

据悉，本案是新加坡金融管理局与商业事务局联合调查的重大洗钱案件，凸显了新加坡对维护金融安全的坚定决心。

这起案件并非个例，近年来，随着跨境资金流动日益频繁，诈骗集团利用不同国家和地区的金融监管差异进行洗钱的行为愈发隐蔽。而新加坡此次的判决，不仅是对阮某个人的依法追责，更是向全球释放了明确信号：无论犯罪者国籍如何、手段多么隐蔽，只要破坏新加坡的金融秩序，就必将受到法律的严惩。

未来，新加坡将进一步加强金融监管力度 —— 一方面，通过技术手段升级金融机构的反洗钱监测系统，提高对可疑交易的识别效率；另一方面，持续深化与国际执法机构的合作，共同打击跨境洗钱犯罪。

毕竟，只有守住 “金融安全” 这道底线，才能确保新加坡作为国际金融中心的地位稳固，吸引更多合法资金流入，推动经济持续健康发展。