新加坡50亿洗钱案中的神秘人浮出水面

8月17日，原籍中国福建的9名男子以及1名女子因涉伪造文件以及洗黑钱等罪行被新加坡警方逮捕。抓获当天在这些人中缴获价值10亿新币的资产。

经过这段时间新加坡当局对这些人的审查，发现他们均与一名神秘男“JJ”有联系！

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10亿洗钱案背后

竟还隐藏着一神秘人“JJ”

JJ现年41岁，来自中国上海，现已入籍新加坡。经营着一家公司专门为一些公司高层提供秘书服务。

他被任命为400多家公司的高管，其中包括224间公司的董事、秘书以及股东。这些公司涉及投资、技术、咨询以及药品贸易等领域。

除此以外，还有9间他管理的公司被指与10亿洗钱案中的被告苏海金、苏宝林以及王水明有关，且三人在这9间公司中担任董事或股东。

据会计与企业管制局的相关资料显示，名叫JJ的神秘人，在事发的前一天以及8月31号，从与10亿洗钱案相关的5家公司卸下了秘书的职务。

他承认自己通过苏海金与另外一名被告结识，但是他不承认自己与这几名被告有深度联系。声称自己才是受害者，投资了被告的公司，却没有拿到一分钱以及股份。甚至在被告被逮捕的前一周，他还在找被告讨债。

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一人担任400多家公司的董事及秘书

背后必有不可告人的秘密

虽说个人同时担任不同公司的秘书这种情况并不少，但是神秘人JJ同时为400多家公司担任秘书等职务的这种情况实属罕见。即便他说的是真话，背后必定有不可告人的秘密。

有学者说：“法律虽然不会限制个人担任多少家公司的高管，但是在多家公司都有着较高的职务，这就代表他能够很方便的调动资源，这将使对资源的追踪与监控的难度提高很多。”

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