一名男子与同伙在新加坡开设多家空壳公司洗钱，接收来自澳大利亚的诈骗赃款再转移到中国，涉案金额逾40万元。为了逃避侦查，他以每月200元酬劳找他人充当挂名董事，甚至伪造文件提交给银行，阻止款项被退还给受害人。

被告陈某与同伙开设多家空壳公司接收来自澳洲的赃款，其中一家公司短短五天内接收逾40万元，他星期一（4月13日）在国家法院被治罪。 （档案照片）

被告陈某（39岁）共面对六项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法令、伪造文件和在吊牌期间开车等控状，他在星期一（4月13日）承认其中五项，法官把另一项纳入考量后，判他入狱20个月8周、罚款600元，以及吊销各级驾照五年。

根据案情，被告与同伙奚某（44岁）在新加坡开设多家空壳公司，以公司名义获取手机号码和开设银行户头，接收澳大利亚的犯罪所得，再汇往中国。

为了掩人耳目，他们先找来他人担任董事，以防自己因洗钱被牵连。他们也会指示董事从公司户头提取现金，并要求对方戴帽子和更换衣服，尽量避开电眼提款。

2020年左右，被告以每月200元酬劳找来一名“生意伙伴”吴某（28岁），让对方担任Hotel Boat Quay的董事，实际上不负责管理任何业务。他还指示吴某开设银行户头，谎报公司从事短期住宿相关业务，并签下容易模仿的签名，方便被告日后伪造签名，并拿走提款卡。

2022年3月21日至25日期间，共有11人分17次转账给这家公司，总计约40万5982元。其中16次转账事后被汇款人向银行通报遭遇诈骗，要求撤回交易。

资金到账后，被告迅速转移资金，包括提取9万9900元现金，以及向吴某谎称供应商只收现金，要求对方把30万7850元转入个人户头，再提取现金交给他。这些款项无法被追回，被告也没有做出赔偿。

2022年3月21日，银行收到一名汇款人要求退回约3519美元（约4489新元）的请求，向公司发出扣账授权表格。

被告和奚某为阻止银行退款，伪造一份提单，谎称公司向汇款人发出100件商场装饰品，并在拒绝退款的表格上伪造吴某的签名，提交给银行。

除了上述罪行，被告曾因酒驾在2024年被判罚款和吊牌30个月。然而，他在吊牌期间酒后开车，遇警方路障被截查。

控方指出，被告并非普通的钱骡，而是操控户头洗钱的人。他在接受调查时，还向警方谎称公司有实际业务等，促请法官判他21个月又8至9周，以及吊牌五年。

吴某的案子仍在审理中，奚某在面控后潜逃，法庭已对她发出逮捕令。

（人名译音）